Partnerblog
Witwaspreventie: kent u de verplichtingen voor uw kantoor?
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn ernstige bedreigingen voor bedrijven van elke omvang. Voor velen is de huidige Antiwitwaswet onbekende materie.
Nochtans is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van de preventieve maatregelen en verplichtingen die deze wetgeving voorziet. Deze white paper helpt u op weg en bundelt overzichtelijk alles wat u moet weten over de AML-wet.
U krijgt in 10 hoofdstukken:
- de belangrijkste aspecten van de antiwitwaswetgeving;
- de meest essentiële rapportageverplichtingen;
een praktische checklist voor naleving.
More Partner Blogs
EU Member States fail to reach agreement on the VAT in the Digital Age (ViDA) Proposal
The EU has recently adopted the AI Act, in full called the “Regulation of the European Parliament...
New legislation on extra-contractual liability: how does it affect the liability of directors and employees ?
On 1 February 2024, the draft Act introducing Book 6 of the New Civil Code on extra-contractual...
What does the AI Act mean for employers?
The EU has recently adopted the AI Act, in full called the “Regulation of the European Parliament...
Distributieovereenkomsten in een internationale context: overzicht van dwingende wetgeving in andere EU-landen
Vaak worden internationale fabrikanten gewaarschuwd voor het opzetten van een distributienetwerk...
AIFMD II enters into force – the implementation period has started
On 15 April 2024, the directive amending the EU Alternative Investment Fund Managers Directive...